“وثائق باندورا” .. تحقيق استقصائي جديد يثير الجدل ويحرج قادة الدول والحكومات

admin
أخبار محلية
4 أكتوبر 2021آخر تحديث : منذ 3 أسابيع

كشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، الأحد ، أن العديد من قادة الدول ، بمن فيهم العاهل الأردني ورئيس الوزراء التشيكي ورئيسي كينيا والإكوادور ، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية في ملاذات ضريبية.

ويستند التحقيق ، الذي أطلق عليه اسم “وثائق باندورا” وساهم فيه نحو 600 صحفي ، إلى حوالي 11.9 مليون وثيقة صادرة عن 14 شركة خدمات مالية في دول من بينها قبرص وبليز والإمارات وسنغافورة وسويسرا وجزر فيرجن. وسلط الضوء على أكثر من 29000 شركة أوفشور.

تم ذكر حوالي 35 من القادة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الوثائق التي حللتها النقابة تحت مزاعم تتراوح بين الفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وفقًا لهذه الوثائق ، أنشأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلسلة من الشركات الخارجية ، ثلاثون منها على الأقل في دول أو مناطق تتبنى نظامًا ضريبيًا متساهلًا. من خلال هذه الشركات ، اشترى 14 عقارًا فاخرًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، تقدر قيمتها بأكثر من 106 مليون دولار.

ورفضت السفارة الأردنية في واشنطن التعليق ، فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن محامين للملك عبد الله الثاني قولهم إن جميع العقارات تم شراؤها من أموال خاصة ، مؤكدين أن الشخصيات البارزة عادة ما تشتري العقارات من خلال شركات الأوف شور حفاظا على خصوصيتها ولأسباب أمنية. .

وأظهرت الوثائق أيضًا أن رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس ، الذي يخوض الانتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع ، فشل في الإعلان عن شركة الاستثمار الخارجية التي استخدمها لشراء قصر بيجو ، قصر واسع في موجينز ، جنوب فرنسا ، مقابل 22 مليون دولار. غرد بابيس قائلاً: “لم أفعل شيئًا غير قانوني.

لكن هذا لا يمنعهم من محاولة التشهير بي والتأثير على الانتخابات التشريعية التشيكية المقرر إجراؤها يومي الجمعة والسبت. أودع الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو أموالاً في صندوقين مقرهما ولاية ساوث داكوتا بالولايات المتحدة. أقام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين روابط بين الأصول في الشركات الخارجية و 336 رئيس دولة وكبار المسؤولين السياسيين ، بما في ذلك السفراء والوزراء ، الذين أسسوا ما يقرب من 1000 شركة ، أكثر من ثلثيها في جزر فيرجن البريطانية.

واعتبر مدير الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، جيرارد رايل ، في مقطع فيديو نُشر يوم الأحد أن التحقيق “يظهر أن الأشخاص الذين يمكنهم وضع حد لسرية الشركات الخارجية ، لوضع حد لما يجري”. من خلالها استفد منها ايضا “.

وأضاف: “إن الأمر يتعلق بتريليونات الدولارات”. أما الباحثة في منظمة الشفافية الدولية ، مايرا مارتيني ، فقد اعتبرت أن التحقيق يمثل “دليلًا جديدًا وواضحًا على أن الدوائر الخارجية تسهل الفساد والجرائم المالية وتعرقل العدالة”. وأضافت أن “هذا النموذج الاقتصادي القائم على السرية المالية” لا يمكن أن يستمر “.

ومن بين هؤلاء المغنية الكولومبية شاكيرا وعارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر ونجم الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار. وشدد الاتحاد على أن القوانين في معظم البلدان لا تعاقب مثل هذه الأفعال.

لكن على مستوى القادة السياسيين ، تحدث الاتحاد عن خطابات بعضهم تتعلق بمكافحة الفساد مقابل استثماراتهم في الملاذات الضريبية. لم يذكر اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر في الوثائق ، لكنه مرتبط من خلال شركاء له أصول في موناكو. من بين الأسماء المذكورة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ، الذي اشترى عقارًا في لندن من خلال شركة خارجية.

وكشفت الوثائق أن عائلة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وشركائه متورطون في صفقات عقارية بمئات الملايين في بريطانيا ، بينما يمتلك الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وستة من أفراد عائلته مجموعة من الشركات الخارجية.

وأظهرت الوثائق التي استشهد بها التحقيق أن أعضاء الدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، بمن فيهم وزراء وعائلاتهم ، وشركات مملوكة سرا وصناديق بملايين الدولارات.

ووعد عمران خان ، الأحد ، بإجراء تحقيق بشأن جميع الباكستانيين الذين وردت أسماؤهم في الوثائق ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا تم العثور على التهم الموجهة إليهم. في عام 1997 ، أنشأ المركز الأمريكي للنزاهة العامة الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ، والذي أصبح كيانًا مستقلًا في عام 2017.

تضم شبكة الاتحاد 280 صحفيًا استقصائيًا في أكثر من 100 دولة ومنطقة ، بالإضافة إلى حوالي 100 وسيلة إعلامية شريكة. ظهر الاتحاد في أوائل أبريل 2016 مع نشر تحقيق “أوراق بنما” ، الذي استند إلى حوالي 11.5 مليون وثيقة تم تسريبها من مكتب محاماة بنمي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.